Εις φως ήλθε από τους ελεγκτές της νεοσύστατης υπηρεσίας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ένα καλά οργανωμένο και πολυεπίπεδο διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων.
Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι ελεγκτές έφθασαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί, εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών ετικετών και συνέλαβαν δύο εμπλεκόμενους αλλοδαπούς.
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα έφθαναν στην Ελλάδα από την Τουρκία μέσω διαφόρων μεταφορικών μέσων, αποθηκεύονταν προσωρινά και έπειτα αποστέλλονταν από πλήθος μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν· είχε ήδη αποστείλει, με την ίδια μεθοδολογία, δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων στο εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).
Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules» και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:
• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της
• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής
• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων
Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, τα ελεγκτικά κλιμάκια συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.
