Την ίδια στιγμή που ο οικονομικός εισαγγελέας εξετάζει εξονυχιστικά το πόρισμα Βουρλιώτη για υπεξαίρεση κονδυλίων με βασικό πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και ακόμη πέντε πρόσωπα, πληροφορίες θέλουν την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να διευρύνει την έρευνα της σε όλες τις κατευθύνσεις.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν, μετά τις 6 εταιρείες των οποίων τα στοιχεία βρίσκονται ήδη στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, και άλλες μικρότερες που εικάζεται πως εμπλέκονταν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για επιχειρήσεις περιορισμένης εμβέλειας που διαδραμάτιζαν περιφερειακό ρόλο και, όπως φαίνεται, υλοποιούσαν μέρος των προγραμμάτων, παρά το γεγονός ότι δεν διέθεταν την κατάλληλη υποδομή ή το απαραίτητο προσωπικό.

Εξάλλου, θεωρείται βέβαιο πως η Αρχή θα ερευνήσει εξίσου στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Παράλληλα, η έρευνα προβλέπεται να εκταθεί και σε όσους κατείχαν θέσεις ευθύνης για την έγκριση των κονδυλίων, ώστε να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ. Δεν αποκλείεται μάλιστα ορισμένα από τα πρόσωπα να διέθεταν και πολιτική ιδιότητα.

Η εισαγγελική έρευνα

Το μεσημέρι διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά τη διαβίβαση του πορίσματος της Αρχής στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα εξεταστεί η πιθανότητα τέλεσης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τα έξι πρόσωπα, αδικήματα που περιγράφονται αναλυτικά στο πόρισμα της Αρχής.

Ο εισαγγελέας θα καταβάλει προσπάθεια να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, επικεντρώνοντας την προσοχή του στις διαδρομές των μεγάλων χρηματικών ποσών που είχαν διατεθεί για εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και στον τρόπο που ενδέχεται να συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες. Για την έρευνα θα απαιτηθεί η συνδρομή τραπεζών, του κτηματολογίου και των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι ο πλήρης έλεγχος των κινήσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας κατά την επίδικη περίοδο. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός θα επιδιώξει να «χαρτογραφήσει» τη διαδρομή των κοινοτικών κονδυλίων.

Όταν η Οικονομική Εισαγγελία συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα προσκαλέσει για εξηγήσεις τον κ. Παναγόπουλο και όσους προκύψουν ενδείξεις πως συμμετέχουν στην υπόθεση, προτού αποφασίσει εάν θα ασκήσει ποινικές διώξεις ή θα οδηγήσει την υπόθεση στο αρχείο. Τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, πάντως, διαψεύδουν κάθε παράνομη ενέργεια, επιμένοντας ότι οι συναλλαγές τους ήταν απολύτως νόμιμες.