Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφερε να διαλύσει πολυμελή διεθνή εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το 2019 προσελκύοντας πολίτες με την υπόσχεση επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και αποσπώντας ποσά που φθάνουν τα εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η οργάνωση χρησιμοποιούσε φαινομενικά νόμιμες εταιρικές δομές και διαδικτυακές πλατφόρμες, εξαπατώντας πολίτες με ψευδείς δεσμεύσεις για ασφαλείς και υψηλές αποδόσεις, ενώ η εμβέλειά της ξεπερνούσε τα εθνικά σύνορα, μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών προς τρίτες χώρες.

Πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 12 άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ σε βάρος άλλων 6 σχηματίστηκε δικογραφία· από αυτούς, οι 2 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται -κατά περίπτωση- κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία άνευ πιστοποίησης, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συλλογή στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και οδήγησαν στην παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα (Ponzi), όπου τα χρήματα νέων «επενδυτών» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών κερδών σε παλαιότερους, παρουσιάζοντας ψευδώς τη βιωσιμότητα του σχήματος.

Εκμεταλλευόμενοι την περιορισμένη γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσίαζαν ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία ως ασφαλείς επενδυτικές επιλογές, εντός ελεγχόμενων οικοσυστημάτων που οι ίδιοι εξέδιδαν.

Χρησιμοποιούσαν επίσης εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια για να συγκαλύπτουν τις πραγματικές διαδρομές των κεφαλαίων.

Η δομή της οργάνωσης ήταν αυστηρά ιεραρχική. Ο ηγετικός πυρήνας των 4 ατόμων καθόριζε τη στρατηγική, συντόνιζε τα στελέχη και διοργάνωνε παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις, ενώ είχαν συντάξει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών σε «ακαδημίες».

Τρία ανώτερα στελέχη ανέλαβαν τη στρατολόγηση θυμάτων, συμμετείχαν σε event-παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα».

Επτά επιχειρησιακά μέλη αναζητούσαν και προσέλκυαν θύματα μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ υποστηρικτικά μέλη διευκόλυναν την εξεύρεση νέων επενδυτών για προμήθειες.

Κατείχαν τίτλους σε 21 διαφορετικές βαθμίδες όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, εισπράττοντας referral bonus από την προσέλκυση νέων μελών, ενώ υπέγραφαν και Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας.

Μέσω ψευδών υποσχέσεων για υψηλές εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές, προβάλλοντας πολυτελή ζωή στα κοινωνικά δίκτυα με ταξίδια και πολυτελή οχήματα.

Δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να αποφασίζουν βιαστικά, διοργάνωναν σεμινάρια, παρείχαν παράνομες συμβουλές, διαμόρφωναν κλειστές ομάδες στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και, σε περίπτωση κατάρρευσης πλατφόρμας, επαναλανσάριζαν το σχήμα με διαφορετική εμπορική ονομασία (rebranding), μεταφέροντας τα θύματα σε νέες δήθεν ευκαιρίες.

Μετά από έκδοση Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα και Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τα 14,5 εκατ. ευρώ.

Τα μέλη είχαν συντονισμένη πρακτική απόκρυψης της προέλευσης των παράνομων εσόδων, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα.

Σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη σχετίζονται -κατά περίπτωση- με 4 off shore εταιρείες στη Βουλγαρία.

Προέκυψαν περιπτώσεις προσώπων που δήλωναν άνεργοι, άστεγοι ή μηδενικά εισοδήματα και ταυτόχρονα διακινούσαν σημαντικά ποσά, καθώς και περίπτωση εμπλεκόμενου που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.

Διαπιστώθηκαν επίσης πολυάριθμα ταξίδια στο εξωτερικό για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών σχημάτων, με επίδειξη πολυτελούς τρόπου ζωής.

Κατά την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα με συνολική οικονομική ζημία τουλάχιστον 760.900 ευρώ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α.Ο.Ε.Κ. Κρήτης, με τη συνδρομή των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Θεσπρωτίας, εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, και κλιμακίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την επιτόπια έρευνα του εξειδικευμένου κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας διαπιστώθηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία και σημαντικές συμβάσεις με εταιρικά σχήματα για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Καίρια συμβολή είχε και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* το χρηματικό ποσό των 37.210 ευρώ,
* το χρηματικό ποσό των 4.000 Λεκ Αλβανίας,
* 4 πολυτελή οχήματα,
* πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 67 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
* 2 πιστόλια,
* 2 κυνηγετικά όπλα,
* 57 φυσίγγια,
* μηχανήματα εξόρυξης,
* πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας, κλπ),
* πλήθος εγγράφων που επιβεβαιώνουν τις δράσεις της οργάνωσης,
* αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων,
* χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες με καταβολές θυμάτων σε μέλη,
* διαπιστευτήριες κάρτες πλατφορμών,
* έγγραφα σχετικά με off shore εταιρείες.

Η ΕΛΑΣ έχει ενημερώσει την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να απαγορευθεί η κίνηση, μεταβίβαση ή εκποίηση των σχετικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα διατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια και όπλα θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.