Πλέον, οι συλληφθέντες για το κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» που παρουσιάζονταν ως υπεύθυνοι 380 καταστημάτων, επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, με συνολικά χρέη ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για πλειάδα κακουργημάτων.

Ειδικότερα, οι διώξεις αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων, πλαστογραφία στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, απάτη επίσης απέναντι στο ελληνικό δημόσιο άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι αρχές θεωρούν ότι η υπόθεση αποκαλύπτει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό που αξιοποιεί τα κενά του συστήματος, μετατρέποντας τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε καθαρό κέρδος για οργανωμένα σχήματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τις εταιρείες που ελέγχθηκαν, οι 317 εμφανίζονται να χρωστούν 27 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα δείχνει πως κάθε φορά που ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος, η επιχείρηση που είχε συγκεντρώσει τα χρέη «εξαφανιζόταν» και στη θέση της εμφανιζόταν μια νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ αλλά την ίδια εμπορική δραστηριότητα κι έναν νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπτα, ενώ το νομικό πρόσωπο που έφερε τις οφειλές είχε ήδη διαγραφεί.

Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή.