Μετά τις απολογίες τους, ελευθερώθηκαν με περιοριστικούς όρους οι επτά από τους 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο κύκλωμα που φέρεται να προκάλεσε ζημιά 33 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιρειών.
Σε όλους τους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 10.000-50.000 ευρώ, με τον γνωστό TikToker και επιχειρηματία να κληρονομεί το υψηλότερο ποσό.
Επιπροσθέτως, τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές κάθε μήνα.
Δώδεκα από τους κατηγορούμενους, που αντιμετωπίζουν βαρύτατα αδικήματα, μεταφέρθηκαν από νωρίς το πρωί στο ανακριτικό γραφείο· ωστόσο, πέντε ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ημέρα στην οποία έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις και οι λογιστές στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο κύκλωμα.
Ανάμεσα σε όσους απολογήθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται ο γνωστός TikToker καθώς και επιχειρηματίες που, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρούσαν εταιρείες «φαντάσματα». Οι κατηγορούμενοι, κατά τις πολύωρες απολογίες τους, φέρονται να διαψεύδουν τις κατηγορίες.
Μάλιστα, ένας επιχειρηματίας φέρεται να υπέδειξε τους συγκατηγορουμένους του λογιστές.
«Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησης μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο την μισθοδοσία. Δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους.», φέρεται να δήλωσε ένας εκ των απολογουμένων.
Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της πλαστογραφίας από κοινού, της υπαίτιας δήλωσης και καταχώρησης παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, της φοροδιαφυγής μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές που ξεπερνούν τις 75 χιλιάδες και τις 200 χιλιάδες ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της φοροδιαφυγής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ, καθώς και της διακεκριμένης περίπτωσης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Παράλληλα, διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο 226 εταιρειών – μερικές με κανονική δραστηριότητα, άλλες εικονικές και άλλες «κελύφη» – το οποίο διοικούσαν τέσσερις λογιστές, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί.
Μεταξύ των εμπλεκομένων προσώπων συγκαταλέγονται ένας πασίγνωστος TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, καθώς και δύο γνωστά μοντέλα.
