Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι 22 συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη εκτεταμένου κυκλώματος οικονομικής απάτης, η οποία προκάλεσε ζημία ύψους 33 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία. Ο Εισαγγελέας κίνησε ποινική δίωξη για πλειάδα κακουργηματικών πράξεων, με τους κατηγορούμενους να προσέρχονται ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων για να λάβουν προθεσμία προς απολογία.
Οι αρχές αποκάλυψαν έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό που απαρτιζόταν από 226 οντότητες. Το δίκτυο περιλάμβανε επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα, εικονικές εταιρείες, καθώς και εταιρείες-κελύφη (shell companies). Κομβικό ρόλο στην οργάνωση αποδίδεται σε τέσσερις λογιστές, που είχαν αναλάβει τη διαχείριση των νομικών προσώπων και την καταχώρηση παραπλανητικών στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Η δίωξη περιλαμβάνει, αναλόγως περίπτωσης, τα αδικήματα της σύστασης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της πλαστογραφίας από κοινού. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με την κατηγορία της φοροδιαφυγής μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, καθώς και για τη διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύνθεση της ομάδας των κατηγορουμένων, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται πρόσωπα με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται ένας ιδιαίτερα δημοφιλής TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην συμμετέχων σε ριάλιτι τηλεοπτική εκπομπή, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των κέντρων ευεξίας, καθώς και δύο γνωστά μοντέλα.
Εκτός των κακουργημάτων, ασκήθηκαν διώξεις και για πλημμελήματα που αφορούν τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών για ιδία χρήση. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να διατυπώσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς τις επόμενες ημέρες, καθώς η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω διασυνδέσεων του κυκλώματος.
