Στην εστίαση του Οικονομικού Εισαγγελέα έχει τεθεί πλέον το πόρισμα της Αρχής κατά του «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος, που αφορά την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκατομμυρίων ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2020-2025, με βασικό πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και άλλα πέντε πρόσωπα που εμφανίζονται να συνδέονται με τις έξι εταιρείες υπό έλεγχο.
Το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής, που ξεπερνά τις 60 σελίδες, διαβιβάστηκε στον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, συνοδευόμενο από τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός παρήγγειλε άμεσα επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, η οποία θα διενεργηθεί από επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.
Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης θα διερευνηθεί η πιθανότητα τέλεσης των κακουργημάτων της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, από τα έξι αυτά πρόσωπα, αδικήματα που περιγράφονται στο πόρισμα Βουρλιώτη.
Στην έρευνα θα αναζητηθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, με επίκεντρο τις διαδρομές των μεγάλων χρηματικών ποσών που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα και τον τρόπο που ενδέχεται να συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα και εταιρείες. Η εισαγγελική διερεύνηση θα στηριχθεί στα δεδομένα τραπεζών, στο κτηματολόγιο και στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Στόχος είναι η εξονυχιστική διερεύνηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, τυχόν αγορές ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας εντός της επίδικης περιόδου. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η πλήρης χαρτογράφηση της τύχης των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα πρόσωπα ή εταιρείες που ίσως αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα θα είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στα έξι πρόσωπα που μνημονεύονται στο πόρισμα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ασκήσουν προσφυγή κατά του «παγώματος» της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους εντός των νομίμων προθεσμιών.
