Αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ένα εξαιρετικά δομημένο κύκλωμα, το οποίο χειριζόταν αχυρανθρώπους που παρουσιάζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι πρόκειται για οργάνωση τύπου εγκληματικής ομάδας, η οποία είχε εντάξει 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

Η ηγετική ομάδα του κυκλώματος αποτελείται από 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη δράση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ σε 11 κατοικίες, από τα ξημερώματα μέχρι το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αναλύοντας τα ευρήματα του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο συναλλαγών και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος ενεργοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει οφειλές 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» μόλις ξεκινούσε έλεγχος, αντικαθιστάμενες από άλλη εταιρεία με νέο ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:

• Μετρητά 100.000 ευρώ

• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)

• Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος

• 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες

• Συσκευές POS

• Σκληροί δίσκοι

• 4 Φορητοί υπολογιστές

• 1 tablet

• 3 desktop

• Καρτοκινητά

• Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.