Τέσσερις εκ των συνολικά 15 που απολογούνταν ως τα ξημερώματα κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος απάτης που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο κατά 33 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και εικονικών εταιρειών, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Μετά από μαραθώνια διαδικασία, κρίθηκε ότι οι υπόλοιποι 11 να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία από 10 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κατά περίπτωση, όπως και οι επτά συγκατηγορούμενοι τους οι οποίοι απολογήθηκαν την Παρασκευή μεταξύ των οποίων και ο γνωστός TikToker.

Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο κατηγορούμενοι λογιστές, ένας διαφημιστής που φέρονται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς και ένας πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες για σειρά κακουργηματικών πράξεων που τους αποδίδονται, «δείχνοντας» προς τους συγκατηγορούμενους τους λογιστές.

Η οργάνωση εμφανίζεται να δρούσε τουλάχιστον τα οκτώ τελευταία χρόνια, έχοντας πλέξει ένα πλέγμα 226 νόμιμων και «μαϊμού» εταιρειών.

Κατηγορούμενοι επιχειρηματίες φέρονται να υποστήριξαν πως αγνοούσαν παντελώς την εμπλοκή τους στην υπόθεση, δηλώνοντας σοκαρισμένοι και περιγράφοντας τους εαυτούς τους ως θύματα του κυκλώματος.

«Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητα μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομα μου τις οποίος αγνοούσα παντελώς», φέρεται να είπε απολογούμενος ένας από τους επιχειρηματίες, προσθέτοντας ότι μέσα από τη δικογραφία «ανακάλυψε ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με αλβανικής καταγωγής στοιχεία». «Είμαι σοκαρισμένος» φέρεται να δήλωσε, την ώρα που συγκατηγορούμενη του, σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε πως το 2023 προσέγγισαν την ίδια και το σύζυγο της, προτείνοντας τους «να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε».

«Κάποιος που γνωρίσαμε σε μία καφετέρια μαζί με το σύζυγό μου μας είπε πως αν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα και να μην ταλαιπωρούμαστε να μας γνωρίσει σε ένα λογιστικό γραφείο και να μας πει τι να κάνουμε» φέρεται να ανέφερε, υποστηρίζοντας πως τους οδήγησαν σε λογιστικό γραφείο στη Γλυφάδα, όπου τους συνέστησαν συγκατηγορούμενο λογιστή. «Μας ζήτησε τους κωδικούς taxisnet για να ανοίξουμε ένα μαγαζί ο καθένας, στο όνομά μας. Κανονίσαμε να μας δίνει κάθε μήνα 500 ή 600 ή 700 ευρώ στον καθένα. Μου είχε πει ότι άνοιξαν στο όνομά μου ένα beach bar στη Ρόδο. Στον άντρα μου είχε ανοίξει ένα σουβλατζίδικο στο όνομά του στην Αθήνα», φέρεται να είπε στην απολογία της.

Από την πλευρά του, ένας εκ των κατηγορουμένων λογιστών φέρεται να υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα. «Οποιαδήποτε λογιστική δραστηριότητα μου ήταν σύννομη», φέρεται να είπε.

Την ίδια γραμμή άρνησης φαίνεται να ακολούθησε και ο κατηγορούμενος διαφημιστής, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ανέφερε ότι η εργασία του ήταν να προωθεί δράσεις σε επιχειρήσεις.

«Δεν έχω καμία σχέση με τα λογιστικά. Δεν έχω στήσει καμία εταιρεία “φάντασμα”. Εγώ είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μου και έχει πραγματική λειτουργία» φέρεται να υποστήριξε, καταθέτοντας σχετικά έγγραφα για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του. Ωστόσο, δεν έπεισε και αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των δύο ημερών απολογιών, εξετάστηκαν 22 κατηγορούμενοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 18 άτομα.