Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών -βιτρινών, που διοχέτευε, συστηματικά, λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα που ξεπέρασε τον έναν χρόνο, οι ελεγκτές, αξιοποιώντας στοιχεία από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εισαγωγέα-εμπόρου πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα της εκτεταμένης απάτης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Προμήθεια χωρίς παρασταστικά
Τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ στερούνταν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων προς δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνα του ιδίου κυκλώματος, και πάλι στον Ασπρόπυργο.

2. Νομιμοφανής διάθεση
Οι δύο τελευταίες, με τη σειρά τους, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πωλήσεως.

3. Εξαπάτηση αγοραστών
Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας, εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε, μέσω μεταφορικής εταιρείας, καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη).
Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο που αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας.

Οικονομική ζημία και κυρώσεις

Το κύκλωμα κατάφερε, μέσα από τις εικονικές συναλλαγές, να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας.
Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών που σχετίζονται με την υπόθεση.