Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία των υπαλλήλων που κατέχουν κρίσιμες θέσεις στις Πολεοδομίες της χώρας.

Αιτία για την έρευνα της Αρχής που θα διεξαχθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού αποτέλεσε η πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος σε πολεοδομίες για την οποία έχουν, ήδη, προφυλακιστεί έξι κατηγορούμενοι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι έλεγχοι θα είναι εκτεταμένοι και θα αφορούν υπαλλήλους και στελέχη των πολεοδομιών αλλά και συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίκεντρο θα τεθούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες, όσων είναι υπόχρεοι εκ του νόμου, αλλά και το πότε αποκτήθηκαν τα περιουσιακά τους στοιχεία προκειμένου να διακριβωθεί αν η απόκτησή τους δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. Επιπλέον, θα ερευνώνται και τυχόν τρίτα πρόσωπα που ενδεχομένως να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση «μαύρου χρήματος».

Σκοπός είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο να έχει γίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται αυτοτελές πόρισμα το οποίο, σε περίπτωση που θα προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ενώ τα «ύποπτα» αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.

Ήδη, έχει δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων που έχουν προφυλακιστεί.