Η Αρχή έβαλε «μπλόκο» σε δεκάδες ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα, σκάφη ακόμη και τάνκερ που εμπίπτουν στην έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φέρονται να συνδέονται με πρόσωπα που κατηγορούνται στην υπόθεση κυκλώματος παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που αποκαλύφθηκε πριν από περίπου δύο μήνες.

Μετά την προφυλάκιση των 10 από τους συνολικά 26 συλληφθέντες—ανάμεσά τους δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»—η Αρχή συνέχισε τις έρευνες, αποδίδοντας στους δύο αυτούς πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως εκτιμάται από τις αρχές, η εγκληματική δράση του κυκλώματος κατά την περίοδο 2018-2023 προκάλεσε ζημία στο ελληνικό δημόσιο που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Η Αρχή διαπιστώνει ότι οι κατηγορούμενοι κινούνταν μέσω εταιρειών «φαντάσματα», εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων.

Ως εκ τούτου, προχώρησε σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των φερομένων ως εμπλεκομένων, θεωρώντας τα προϊόντα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, και απέστειλε στον εισαγγελέα το 130σέλιδο πόρισμά της. Ειδικότερα δεσμεύτηκαν: 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα—κυρίως μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο· 26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κλπ· 7 σκάφη, από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ.

Και σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στην εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα.