Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 8.650 άτομα, όπως γιατροί, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι Πολεοδομιών, ΟΤΑ και δημοσιογράφοι, καθώς φαίνεται να μην είχαν καταθέσει δήλωση πόθεν έσχες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της διερεύνησης, σύμφωνα με πληροφορίες 350 εντοπίστηκαν να μην έχουν δηλώσει εισοδήματα περίπου 2 εκ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι 8.650 άτομα παρότι είχαν την υποχρέωση, δεν κατέθεσαν καθόλου δήλωση πόθεν έσχες. Αρκετοί μάλιστα επέλεξαν να υποβάλουν κενή δήλωση, δηλαδή λευκή κόλλα.

Παρ’ όλα αυτά, σε 350 από αυτά τα άτομα, η Ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε μη δηλωθέντα, δηλαδή περιουσιακά στοιχεία με μέση συνολική αξία περίπου 900.000€.

Για 80 άτομα από τις συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που είχαν υποβάλει λευκή κόλλα αντί για συμπληρωμένο πόθεν έσχες, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Από την έρευνα της Αρχής προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους τα άτομα που δεν ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες προέρχονται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διευθύνσεις Πολεοδομίας, τον χώρο της δημοσιογραφίας ή πρόκειται για γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων καθώς και συμβαλλόμενους με το ελληνικό δημόσιο.

Οι φάκελοι που έχουν ήδη σχηματιστεί για τα ελεγχόμενα αυτά πρόσωπα, ανά περίπτωση, διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των μη δηλωθέντων χρημάτων και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει σε προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη και αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη με τα ερευνώμενα αδικήματα να φέρουν ακόμα και κακουργηματικό χαρακτήρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα συνεχίζεται για επιπλέον πρόσωπα και για διαφορετικές χρονικές περιόδους.