Μια ακόμη σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μέσω εντατικών ελέγχων και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, εντόπισαν «μαύρο χρήμα« 3,1 εκατ. ευρώ σε μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, αποκλειστικά για το έτος 2024.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, κατόπιν στοχευμένων διασταυρώσεων και λεπτομερούς ελέγχου, διαπίστωσαν ουσιώδεις αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των εν λόγω εταιρειών, με φανερό σκοπό την απόκρυψη εισοδημάτων.

Με βάση την ανάλυση του αλγόριθμου, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφήμιζε ως πωληθέντα.

Κατόπιν, επισκέφτηκαν το γραφείο και ζήτησαν τις σχετικές εντολές. Τότε, διαπίστωσαν ότι αρκετές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί.

Η μεσιτική εταιρία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση, με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ.

Στην τροποποιητική δήλωση, που υπέβαλε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.

Και όχι μόνο: οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ παρατήρησαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν πραγματοποιηθεί με πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Ερεύνησαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις … τρία (3) ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!

Ο έλεγχος ανάγκασε την επιχείρηση να υποβάλει τροποποιητική δήλωση. Με αυτήν τα έσοδα εκτινάχθηκαν σε … 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ!

Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται εις βάθος.